События и новости

В Москве была задержана банда, которая незаконно обналичила более 30 млрд. рублей, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по ЦФО. В банду входило 3 человека – 2 безработных и менеджер московского коммерческого банка. Данные лица, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам юридических и физических лиц. 

За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от переведенных сумм. Помимо этого задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, купле и продаже валюты, инкассации. Для осуществления операций банда использовала расчетные счета и реквизиты фирм-однодневок, а их клиентами были различные организации, зарегистрированные в Центральном федеральном округе и имеющие необходимость в переводе и обналичивании средств, в том числе за рубеж. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) по данной статье задержанным грозит до 7 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 1 млн. рублей.