Риски владельцев оффшорных компаний

Подробности

Создано 29.04.2013 08:37

Любые виды инвестиций, когда предприниматель делает вложения в экономику на долгосрочной основе, желая извлечь выгоду, рискованны. Оффшорный бизнес – не исключение! Перед регистрацией такой компании необходимо самым тщательнейшим образом взвесить все «За» и «Против», просчитав все возможные опасности. Прежде всего, нужно изучить компанию, которая будет выступать в качестве администратора. Обязательно осведомитесь о ее репутации на рынке, проверьте все связанные с ней материалы (вплоть до сотрудников этой фирмы).

Опыт совместной работы невероятно сближает. Только так Вы сможете узнать людей, которым можно доверять.

У собственника оффшорной компании должна быть стопроцентная уверенность в том, что все его интересы будут соблюдены. Для этого должны быть правильно составлены отказные обязательства и доверенности, дающие право подписи. Для подобной проверки можно также использовать экспертов, у которых есть доступ к засекреченным данным. В этом случае повысится гарантия того, что информация не будет разглашена. Также стоит разобраться с юридическими документами, в которых описан регламент судебных разбирательств государства, предоставляющего оффшор.

При покупке оффшорной компании предприниматель сталкивается с целым рядом различных опасностей. Существует так называемый риск «юбилейного покупателя». Суть этого мошенничества очень проста. Посредники с не самыми высокими моральными принципами продают оффшорную фирму сразу нескольким предпринимателям. К слову, такое случается довольно редко, однако подстраховаться, тщательно проверив все документы, все же нужно. Просто представьте себе, Вы приходите в банк, чтобы открыть счет на купленную оффшорную компанию, и тут Вам сообщают, что счет на нее уже открыт.

Также владелец оффшора рискует потерять средства со счетов компании по нескольким другим причинам. Например, после его кончины (если отсутствует завещание) средства не достанутся родственникам, так как невозможно определить, в каких копаниях умерший был учредителем. Эти данные строго конфиденциальны.

В России существует риск столкнуться с различными криминальными структурами. Вы просто-напросто можете купить оффшор у компании-посредника, которую контролируют бандиты. Работники этой фирмы-посредницы будут иметь доступ к сведениям о Вашем счете, а значит, при случае, смогут легко воспользоваться Вашими средствами.

Материал подготовлен при поддержке http://4uk.ru.

• < Назад