В Удмуртской Республике в суд было направлено уголовное дело по обвинению двух жителей Ижевска и Москвы в том, что они совершали операции по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщила журналистам Ирина Волк официальный представитель МВД России.
По ее словам, следствием было установлено, что обвиняемые, используя содержащие недостоверные сведения документы, под видом поставки видеорегистраторов на территорию РФ от оффшорной компании, зарегистрированной ими в Гонконге, совершили незаконные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью, открытого ими на подставное лицо на территории города Ижевска, на расчетный банковский счет в Литве.
В рамках реализации данной схемы обвиняемыми было выведено из страны более 200 миллионов рублей, но поставок по якобы заключенному эксклюзивному дилерскому соглашения так и не произошло.
Воскресенье, 20 Август 2017 10:15 Glazov.su Cackle